证券代码：603586         证券简称：金麒麟         公告编号：2020-046

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据2019年修订的《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》，具体修订情况公告如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项的变更不会对公司正常经营产生不利影响，该事项尚需提交公司2019 年度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2020年4月28日