证券代码：002963           证券简称：豪尔赛        公告编号：2020-018

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”或“华兴会计师事务所”）为公司2020年度审计服务机构。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　华兴会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2019年度的审计工作中，华兴所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构，审计费用根据市场价格及工作量大小而定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计业务情况与华兴所协商确定审计费用。

　　二、续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。华兴所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴所拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　拟签字项目合伙人：陈昭，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：肖世超，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　（三）业务信息

　　华兴会计师事务所2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务收入5,256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、工程行业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴所具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　陈昭（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过23年，具备相应专业胜任能力。

　　肖世超（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过12年，具备相应专业胜任能力。

　　根据华兴会计师事务所质量控制政策和程序，岑嘉文拟担任项目质量控制复核人。岑嘉文从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受证监局出具警示函2次。拟签字注册会计师肖世超最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第二届董事会审计委员会2020年第一次审计委员会会议，认为华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，审计团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度的审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见：华兴会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该项议案提请公司董事会审议。

　　2、独立意见：经审核，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度审计的工作要求，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　（四）本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会2020年第一次会议纪要；

　　4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　6、聘任会计师事务所相关资质文件。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日