证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2020-033

　　广州广电计量检测股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟以首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州广电计量检测（上海）有限公司、广电计量检测（北京）有限公司、广电计量检测（武汉）有限公司进行增资，以实施变更后的首次公开发行股票募集资金投资项目，具体增资情况如下：

　　单位：万元

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　　公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：

　　（一）广州广电计量检测（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310114MA1GU5K75L

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄沃文

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2017年6月27日

　　住    所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1555室

　　经营范围：从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包形式从事产品检测服务（不得从事增值电信、金融业务），环保工程咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：

　　单位：万元

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　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（二）广电计量检测（北京）有限公司

　　统一社会信用代码：91110302774079218X

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2005年4月12日

　　住    所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院5号楼1-2层

　　经营范围：技术检测；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测；科技中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：

　　单位：万元

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　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　（三）广电计量检测（武汉）有限公司

　　统一社会信用代码：9142011109543971XG

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：曾昕

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2014年3月25日

　　住    所：洪山区鲁磨路488号（第六九0七工厂内）

　　经营范围：计量服务，产品检验服务，认证服务，环境保护检测，计量、检测技术开发、咨询，计算机信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

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　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次以首次公开发行股票募集资金对上述全资子公司增资，是为了实施变更后的首次公开发行股票募集资金投资项目，详见2020年3月27日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-016）。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月27日