证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2020-032

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第四次会议于2020年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第四次会议决议》

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日