证券代码：002776           证券简称：柏堡龙         公告编号：2020-011

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　第三届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年4月23日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年4月17日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

　　(一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》。

　　我们在审核公司2019年年度报告及摘要后认为：

　　1、公司2019年年度报告及摘要公允的反映了公司2019年度财务状况和经营成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。

　　2、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

　　3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(三) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》。

　　监事会认为《2019年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。《2019年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(四) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为150,638,896.59元，扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金14,666,018.778元，当期合并报表可供股东分配的利润为135,972,877.82元。

　　鉴于公司2019 年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，提议以2019年末总股本537,989,106股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.38元（含税），合计20,443,586.03元，公司未分配利润结转至下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2019年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(五) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2019年度内部控制自我评价报告》全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(六) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

　　经核查，2019年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　经审核，监事会认为：公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　《2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(七) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(八) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告全文>及正文的议案》。

　　《关于公司<2020年第一季度报告全文>及正文的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日