证券代码：002427        证券简称：*ST尤夫         公告编号：2020-041

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年4月13日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2020年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长温福君先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事：姜付秀先生、杨占武先生、赵晶女士向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司总资产 5,909,745,732.46元，比上年同期减少6.92%；营业收入3,084,044,798.89元，比上年同期减少20.11%；归属于上市公司股东的净利润61,158,392.06元，比上年同期增加105.84%；基本每股收益0.15元/股，比上年同期增加105.84%。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

　　备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过了《关于将<关于出售江苏智航新能源有限公司65%股权的议案>提交2019年度股东大会审议的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司于2020年3月26日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售江苏智航新能源有限公司65%股权的议案》，现将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　本次董事会决定于2020年5月13日下午14:30在公司一楼会议室召开2019年度股东大会，审议以下议案：

　　1、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　5、审议《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于出售江苏智航新能源有限公司65%股权的议案》（已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过）

　　8、审议《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》（已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过）

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月23日