证券代码：600301        证券简称：ST南化       编号：临2020-05

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第十八次会议通知于2020年4月13日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年4月21日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、通过审议《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　内容详见同日披露的公告临2020-07号《南宁化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日