证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-031号

　　南兴装备股份有限公司2019年度利润分配资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、2019年财务概况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2020]007309号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为204,245,375.55元，计提法定盈余公积13,376,303.24元，期初未分配利润421,414,074.28元，截至2019年12月31日可供分配的利润为?612,283,146.59元。

　　二、2019年度利润分配预案基本内容

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的196,978,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金股利人民币59,093,613元（含税），剩余未分配利润553,189,533.59元结转以后年度分配；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股, 共计转增98,489,355股，转增后公司总股本变更为295,468,065股。上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照上述分配比例不变的原则进行调整。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、大华审字[2020]007309号《2019年度审计报告》。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十三日