证券代码：002157       证券简称：正邦科技         公告编号：2020-094

　　债券代码：112612       债券简称：17正邦01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2020年4月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。根据《公司章程》第一百二十一条的规定，全体董事同意于2020年4月22日召开第六届董事会第七次临时会议。

　　2、本次会议于2020年4月22日上午9:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与设立南昌邦裕投资中心（有限合伙）的议案》；

　　为拓展公司的主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以不超过69,900万元的自有资金参与设立南昌邦裕投资中心（有限合伙）。

　　《关于全资子公司参与设立南昌邦裕投资中心（有限合伙）的公告》详见刊登于2020年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020—095号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十二日