证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2020-004
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2020年4月10日以电子邮件的方式发出，于2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
2019年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：
公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告》、《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。
（三）审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：
公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
（四）审议通过了《关于<2019年度审计报告>的议案》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年度审计报告》。
（五）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；
2019 年末，公司总资产为108,845.37万元，较年初增长176.75%，总负债为12,563.15万元，较年初增长8.95%，股东权益为96,282.22万元，较年初增加246.34%。公司实现营业收入39,597.86万元，同比增长16.40%，营业利润5,325.96万元，同比增长3.47%，利润总额5,344.86万元，同比增长1.55%；实现归属于母公司所有者的净利润5,027.46万元，同比增长4.67%。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》；
公司将继续专注于软件基础平台领域，持续提升技术研发水平，进一步丰富和完善产品线。同时，公司将继续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应用领域，为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑2020年宏观经济的波动性，公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，审慎预测2020年度财务预算情况。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；
2019年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利1.60元（含税），预计拟派发现金红利15,264,000.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.36%，剩余未分配利润结转至下一年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2019度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案的公告》（2020-006）。
（八）审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。
（十一）审议通过了《关于2020年度监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。
（十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取更好的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次事项已经董事会审议通过，符合相关法律法规的要求，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（包括3亿元）的部分自有资金进行现金管理。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司监事会同意追认公司自2020年4月21日至本议案经2019年年度股东大会审议通过之日使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该追认不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所需资金充足的前提下进行的，不会影响募投项目的正常实施，符合公司实际经营发展的需要。公司最近12个月内不存在使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款的情况，本次使用超募资金永久补充流动资金未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司监事会
2020年4月23日
