证券代码：603867              股票简称：新化股份          公告编号：2020-017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　此修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

　　浙江新化化工股份有限公司董事会

　　2020年 4月 23日