珠海博杰电子股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告

　　证券代码：002975        证券简称：博杰股份        公告编号：2020-026

　　珠海博杰电子股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际治理情况，于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则（草案）的议案》《关于修订董事会议事规则（草案）的议案》《关于修订信息披露管理制度（草案）的议案》《关于修订内幕信息及知情人管理制度（草案）的议案》《关于修订募集资金使用管理办法（草案）的议案》《关于修订审计委员会议事规则的议案》。其中《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则（草案）的议案》《关于修订董事会议事规则（草案）的议案》《关于修订募集资金使用管理办法（草案）的议案》尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订对照表

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　　二、《股东大会议事规则》修订对照表

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　　三、《董事会议事规则》修订对照表

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　　四、《信息披露管理制度》修订对照表

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　　（下转C136版）