证券代码：601068         证券简称：中铝国际       公告编号：临2020-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司及股东的合法权益，根据相关规范运作的要求及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）等有关规定，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）有关条款进行相应修订。

　　2020年4月21日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了对《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订案，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》的具体修订内容

　　章程其他条款不变。

　　二、《股东大会议事规则》的具体修订内容

　　股东大会议事规则其他条款不变。

　　上述对《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订还需提交公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2020年4月21日