证券代码：002941         证券简称：新疆交建        公告编号：2020-017

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月12日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2020年4月17日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十一次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于投标S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程（阿勒泰至黄花沟段）的议案》

　　同意公司投标S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程（阿勒泰至黄花沟段），根据该项目招标文件的要求，投标人在中标后需认缴出资新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业，认缴出资额度不低于中标标段最高投标限价的15%。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第二十一次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日