证券代码：300698　　　        证券简称：万马科技　　        公告编号：2020-018

　　万马科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的书面通知，并于2020年4月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司董事会

　　2020年4月17日