证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2020-006

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第二次会议于2020年4月15日以视频会议形式召开。本次会议应出席监事7名, 视频出席监事7名，会议由监事会主席龚建中先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第二次会议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于京沪高速铁路股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于<京沪高速铁路股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月16日