证券代码：600163               证券简称：中闽能源               公告编号：2020-021

　　债券代码：110805               债券简称：中闽定01

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月13日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　鉴于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准，且本次购买资产发行的689,837,758股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，公司股本发生重大变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议议案审议通过，同时提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记备案手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日