证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2020-013

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　关于补选董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”或“公司”）董事会收到董事于志宏先生的书面辞职报告，公司监事会收到监事赵今巍先生、监事会主席张宗超先生的书面辞职报告。具体内容详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-004）。

　　一、补选董事

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东陈继锋提名，公司董事会提名委员会审核，提请张宗超先生为公司为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：经审核张宗超先生的个人履历、工作实绩等综合情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。相关提名及聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，未损害中小股东的利益。我们同意提名张宗超先生为公司非独立董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、补选监事

　　为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东陈继锋提名刘春兰、孙雪原为第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司于2020年4月14日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名刘春兰、孙雪原为第二届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：张宗超先生、刘春兰女士、孙雪原先生简历

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　附件：

　　1、张宗超先生简历

　　张宗超先生，出生于1981年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，核心技术人员。1999年7月至2001年5月任职于北京博飞仪器股份有限公司；2001年6月至2004年9月任职于北京天地东方超硬材料有限公司；2004年10月至2006年8月担任北京希波尔经理；2006年9月至2015年1月先后担任沃尔德有限刀具技术工程师、总工程师；2015年2月至2020年4月历任沃尔德股份监事、监事会主席；2015年2月至今担任沃尔德股份刀具技术总工程师；2020年3月至今任子公司廊坊西波尔钻石技术有限公司及北京沃尔德金刚石工具股份有限公司大厂分公司2020年度轮值总经理职务。

　　截至目前，张宗超先生直接持有公司股份313,860股，通过北京同享投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份109,947股（四舍五入取整），与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、刘春兰女士简历

　　刘春兰女士，出生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师。1985年8月至2003年3月任职于北京市通州酿造厂；2003年8月至2006年4月年任职于北京市志诚堂药业有限公司；2006年5月至2007年10月任职北京隆鹤置业有限公司；2007年11月至2008年7月任职于中国纺织出版社印刷厂；2008年8月至2010年12月任职北京希波尔科技发展有限公司，职务财务经理；2011年1月至2015年1月担任沃尔德有限公司财务经理；2015年2月至今担任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司财务经理。

　　截至目前，刘春兰女士通过北京同享投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份109,947股（四舍五入取整），与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、孙雪原先生简历

　　孙雪原先生，出生于1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月毕业于中国青年政治学院公共管理系。2006年7月至2007年5月于北京希波尔科技发展有限公司质检部实习；2007年5月至2008年6月任职于北京希波尔科技发展有限公司，担任总经理秘书；2008年6月至2011年5月任职于北京希波尔科技发展有限公司，先后担任物流部副经理、物流部经理；2011年5月至2015年1月任职于北京沃尔德超硬工具有限公司，先后担任计划部副经理、计划部经理；2015年1月至2015年11月，任职于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司，担任生产综合管理办公室主任；2015年11月至今，任职于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司，担任高精密刀具生产部经理。

　　截至目前，孙雪原先生通过北京同享投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份43,979股（四舍五入取整），与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。