证券代码：603501            证券简称：韦尔股份            公告编号：2020-029

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年4月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议于2020年4月8日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司增加对外投资及现金收购资产的议案》

　　经全体董事讨论，同意公司通过现金方式增资Creative Legend Investment Ltd.（以下简称“标的公司”）以合计出资8,400万美元持有标的公司70%股权，并通过标的公司购买Synaptics Incorporated（以下简称“Synaptics”）基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务（以下简称“TDDI业务”），交易价格为1.2亿美元（本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及交割日TDDI业务涉及的存货金额）。

　　本次增资完成后，标的公司及其子公司将为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　由于本次收购的是Synaptics公司的TDDI业务，该业务线并没有独立运营主体，本次现金交易完成后，标的公司新设的全资子公司新传半导体（香港）有限公司（Creative Legend Semiconductor (Hong Kong) Limited，以下简称“香港新传”）将会持有本次从Synaptics收购的全部资产，成为该业务运营的实际主体。香港新传及子公司新传（绍兴）半导体有限公司将一同承接TDDI业务相关的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同，以及目标资产所包括的合同关系与指定员工。

　　公司董事会授权公司经营管理层签署本次投资相关协议并办理本次交易相关的其他事项。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司增加对外投资及现金收购资产的公告》（公告编号：2020-030）。

　　（二）审议通过《关于公司对控股子公司提供借款的议案》

　　鉴于公司拟投资标的公司以收购TDDI业务，为保障公司TDDI业务的顺利开展，同意公司向标的公司及其子公司提供不超过4,000万美元借款（以下简称“借款额度”）补充其运营资金，具体借款金额根据标的公司及其子公司在生产运营中的实际资金需求确定。

　　公司董事会授权总经理或财务总监根据实际经营情况需求在上述借款额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会通过之日起有效期一年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司对控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2020-031）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年4月15日