证券代码：600890      证券简称：中房股份      公告编号：2020-018

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年4月22日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：嘉益（天津）投资管理有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月7日公告了2020年第一次临时股东大会召开通知（公告编号：临2020-016），单独持有19.47%股份的股东嘉益（天津）投资管理有限公司，在2020年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　拟注入的标的公司忠旺集团在国家军民融合产业投资基金有限责任公司、辽宁忠旺精制投资有限公司及忠旺集团于2020年4月10日签署了《关于辽宁忠旺集团有限公司之股东协议之补充协议（二）》后，编制了2016年、2017年、2018年和2019年1-10月的模拟财务报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就忠旺集团三年一期的财务报告出具了《辽宁忠旺集团有限公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-10月模拟财务报表审计报告》（致同审字（2020）第210ZA6664号），就忠旺集团原始财务报表与申报财务报表差异情况出具了《关于辽宁忠旺集团有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》（致同专字（2020）第210ZA4690号）。同时，公司编制了备考财务报告，备考财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《中房置业股份有限公司2018年度、2019年1-10月备考财务报表审计报告》（致同专字（2020）第210ZA4670号）。提议在股东大会中增加《关于批准本次重大资产重组有关新增审计报告和审核报告的议案》。

　　以上提案请公司董事会提交公司2020年第一次临时股东大会审议及批准。上述临时提案涉及的报告，详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年4月22日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月22日

　　至2020年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司分别于2020年3月21日、2020年4月14日于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站披露第八届董事会五十七次会议决议公告及其他相关议案的公告。

　　2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，其中议案2的各项子议案须逐项表决

　　3、对中小投资者单独计票的议案：：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2020年4月13日

　　报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中房置业股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。