股票代码：600515          股票简称：海航基础          公告编号：临2020-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年3月31日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-026）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　2、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英平建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》；

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英平建设开发有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-027）。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　3、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购天津空港商贸中心开发有限公司股权暨关联交易的议案》；

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购天津空港商贸中心开发有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-028）。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　4、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-030）。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2020年4月11日