证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2020-045

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月9日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）和中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）以电子邮件形式发来的《提议公司董事会及时召开临时董事会的函》，汇通正源和中融信托提议公司董事会近日及时召开一个临时会议，并提议审议以下事项：

　　1、向监管部门申请延迟披露2019年年报；

　　2、及时增补因辞职董事和独立董事所造成的董事空缺；

　　3、确定召开一次临时股东大会审议增补董事；

　　4、取消5月18日召开的2020年第一次临时股东大会。

　　具体详见2020年4月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提议公司董事会及时召开临时董事会的函》。

　　根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，代表1/10以上表决权的股东可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

　　截至目前，汇通正源持有公司股份121,427,844股，占公司总股本的6.45%；中融信托持有公司股份87,800,000股，占公司总股本的4.66%；汇通正源和中融信托合计持有公司股份209,227,844股，占公司总股本的11.11%，具有提议召开董事会临时会议的资格。

　　公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定处理。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二二年四月十一日