股票代码：600380                  股票名称：健康元              公告编号：临2020-037

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月9日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本

　　本公司2018年股票期权激励计划首次授予的期权已于2019年12月21日进入第一个行权期，行权期间为2019年12月21日至2020年12月20日，目前处于行权阶段。

　　截至2020年3月31日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为888.72万股，占第一个行权期可行权股票期权总量的75.80%，增加公司已发行股本888.72万股，增加公司注册资本888.72万元。

　　本次行权后，截至2020年3月31日，公司股份总数由1,938,033,338增加至1,946,920,524股，公司注册资本由1,938,033,338元增加至1,946,920,524元。

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　基于上述公司注册资本的变更，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

　　原《公司章程》条款：

　　第六条 公司注册资本为人民币1,938,033,338元。

　　第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,938,033,338股。

　　修订后《公司章程》条款：

　　第六条 公司注册资本为人民币1,946,920,524元。

　　第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,946,920,524股。

　　上述公司注册资本的变更及修订《公司章程》尚需提交本公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年四月十一日