证券代码：002941         证券简称：新疆交建        公告编号：2020-013

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2020年4月4日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2020年4月9日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于参与出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名）的议案》

　　同意公司以现金出资5.3亿元参与设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名），公司持股比例为22.08%。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第二十次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日