证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2020-060
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2020年4月7日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2020年4月9日以通讯方式召开。公司现有董事6名,参与表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:
1、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举非独立董事的议案》;
本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职和补选董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2020年4月30日召开公司2020年第三次临时股东大会。
备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二二年四月十日