证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,公司第四届董事会第三十一次会议由董事长俞雷紧急召集,会议于2020年4月9日10:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于出售子公司股份第二轮公开征集受让方的议案》
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于出售子公司股份第二轮公开征集受让方的公告》。
二、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二二年四月九日