证券代码：603121        证券简称：华培动力        公告编号：2020-030

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.22元，以资本公积金转增股本每股转增0.20股。

　　● 本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，归属于上市公司股东的净利润97,682,704.34元。公司母公司实现净利润为102,170,718.19元，提取法定盈余公积金10,217,071.82元，加上期初未分配利润191,926,858.18元，减去2018年度利润分配金额24,300，000.00元，母公司可供分配的利润为259,580,504.55元。经公司第二届董事会第四次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本216,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利47,520,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为48.65%。

　　2.上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股。截至2019年12月31日，公司总股本216,000,000股，本次送转股后，公司的总股本为259,200,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第二届董事会第四次会议于2020年4月9日召开，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　综上，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。综上，我们一致同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020 年4月10日