证券代码：603121        证券简称：华培动力       公告编号：2020-034

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2020年3月30日以书面、电话及邮件方式通知全体监事。本次会议于2020年4月9日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：

　　1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会认为该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于对2019年度公司监事薪酬考核结果及薪酬发放进行确认的议案》

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于对2019年度内部董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果及薪酬发放进行确认的公告》（公告编号：2020-023）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2020年度监事薪酬考核方案的议案》

　　在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核方案的公告》（公告编号：2020-024）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于调整监事津贴的议案》

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于调整董事、监事津贴并修订相关制度的公告》。（公告编号：2020-029）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　监事会认为，公司提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。综上，我们一致同意公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月10日