证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2020-012
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会五届十七次临时会议于2020年4月9日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年4月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人,实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并投票表决,通过以下议案:
一、关于修订《上海银行股份有限公司风险偏好陈述书》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
二、关于上海银行股份有限公司2020年度市场风险限额方案的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
三、关于上海银行股份有限公司2020年度流动性风险限额方案的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
四、关于上海银行股份有限公司2020年度国别风险限额方案的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
五、关于2019年度内部资本充足评估报告的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
六、关于制订《上海银行市场风险压力测试方案》的议案
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
七、上海银行2019年度合规风险管理自我评估报告
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
八、上海银行消费者权益保护2019年度工作总结和2020年度工作计划
表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司
董事会
2020年4月10日