证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2020-022

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》。鉴于董事于晓卿先生因身体原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为确保董事会正常运作，经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名王铁成先生（简历附后）为第三届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月9日

　　附件：

　　个 人 简 历

　　王铁成先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国海洋大学在读工商管理硕士。2002年6月至2008年6月任烟台荣昌制药股份有限公司主管会计；2008年7月至2009年6月任山东南洋电器有限公司财务经理；2009年7月至2012年7月任霍夫勒（烟台）机床服务有限公司财务经理；自2012年8月至2015年10月任祥隆企业集团有限公司财务会计部经理；2015年11月至2018年3月任祥隆企业集团有限公司总会计师兼财务会计部经理；2018年4月至今任公司财务总监，2019年6月21日至今任公司副总经理、财务总监。

　　截至本公告披露日，王铁成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　王铁成先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王铁成先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。