证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2020-020

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，现将该事项的基本情况公告如下：

　　一、聘请会计师事务所的基本情况

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，长期以来一直担任公司的审计机构并与公司建立了良好的合作关系，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司2020年度审计费用合计为人民币45万元。

　　上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　（二）人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　（三）业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　（四）投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（五）独立性和诚信记录

　　大信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（六）项目成员情况

　　1、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：吴金锋

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过金岭矿业（000655）、鲁银投资（600784）、毅昌股份（002420）、金晶科技（600586）、春立医疗（1858.HK）等上市公司，以及双一科技（300690）、佳发教育（300559）、正海生物（300653）等企业IPO申报的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：王文杰

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过金城医药（300233）年报审计工作，以及丰源轮胎（872663）等企业新三板挂牌申报的审计工作。未在其他单位兼职。

　　2、质量控制复核人员

　　拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3、独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（七）审计收费情况

　　本期收费45万元，较上一期未变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审核委员会意见

　　审核委员会对大信的独立性、专业胜任能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事对公司续聘大信发表如下事前认可意见：

　　大信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，长期以来一直担任公司的审计机构并与公司建立良好的合作关系。大信在从事公司审计服务过程中，勤勉尽责，客观公正地对公司财务状况进行审计，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出较高的专业水平。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意提交公司第三届董事会第四次会议审议。

　　2、独立董事对公司续聘大信发表如下独立意见：

　　经核查，我们认为：大信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，长期以来一直担任公司的审计机构并与公司建立良好的合作关系。符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）表决情况及审议程序

　　公司于2020年4月9日召开第三届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　5、大信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月9日