证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-037

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，对《公司章程》中的相应内容进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、最新《公司章程》；

　　3、《章程修正案》。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日