证券代码：601020             证券简称：华钰矿业             公告编号：临2020-009号

　　转债代码：113027             转债简称：华钰转债

　　转股代码：191027             转股简称：华钰转股

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月1日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2020年4月8日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于公司对外投资暨签署股权转让协议的议案》

　　经审核，公司监事会认为，公司本次对贵州亚太矿业有限公司的股权收购，符合公司的长期战略发展需要及全体股东利益，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次投资贵州亚太矿业有限公司并取得其40%股权。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司监事会

　　2020年4月9日