证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-024
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“致同所”）
本事项尚需提交公司股东大会审议
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月7日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
执业资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3、业务规模
致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。
4、投资者保护能力
致同所购买的职业保险，累计赔偿限额为5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录和独立性
最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目成员信息
1、项目合伙人：童登书
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1987年起从事注册会计师业务，1992年至今为超过30家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
兼职情况：银行间交易商协会会计专业委员会委员
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
2、项目质量控制复核人：储燕涛
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2005年起从事注册会计师业务，2016年成为技术合伙人，在事务所主要负责国内国际会计准则研究、会计问题解答和会计专业标准制定，同时担任上市公司年报审计的项目质量控制复核人。
兼职情况：银行间交易商协会会计专业委员会委员
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
3、签字会计师：王振军
执业资质：中国注册会计师
从业经历：曾担任过中国一重（601106）、利民股份（002734）、天赐材料（002709）等上市公司的审计及中国大唐集团、中外运航运有限公司等国企的财务审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
（三）审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，由公司股东大会授权管理层根据公司2020年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与致同所签订的业务约定书约定的条款支付。2019年度公司审计费用为222万元，其中，财务报表审计费用172万元，内部控制审计费用50万元，与上期审计费用相比无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定；致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将《关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2019年公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2020年4月7日召开第七届董事会第四十三次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；
2、审计委员会履职审核意见；
3、独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
亿利洁能股份有限公司
董事会
2020年4月8日
