证券代码：000151       证券简称：中成股份          公告编号：2020-28

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号2020-23），定于2020年4月15日召开2019年度股东大会。

　　2020年4月3日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》。公司董事会于2020年4月4日收到公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）以书面形式送达的《关于增加中成进出口股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，提议将上述《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至披露日，中成集团持有公司股票134,252,133股，占公司股份总数的45.36%。公司董事会认为，中成集团符合提出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

　　除上述增加临时提案事项外，公司2019年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于召开二一九年度股东大会的通知》（增加临时提案后）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的公告》。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二年四月七日