证券代码：600368                证券简称：五洲交通               公告编号：临2020-013

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过关于修订《公司董事监事工作补贴管理办法》（以下简称“《补贴办法》”）议案。

　　随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，及其他上市公司独立董事津贴标准，公司拟对现适用的《补贴办法》进行修订，主要修订内容为：拟自2020年1月1日起，公司独立董事工作补贴标准提高至每月柒仟元整（含税），并按月度支付；《补贴办法》其他内容不变。

　　本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，

　　本次修订《补贴办法》提请公司2020年第一次临时股东大会议审议通过后执行。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日