证券代码：002937              证券简称：兴瑞科技              公告编号：2020-031

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》及《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》，拟对内控制度《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《战略委员会工作规则》进行修订，具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、《董事会议事规则》修订情况

　　三、《对外投资管理办法》修订情况

　　四、《战略委员会工作规则》修订情况

　　本次《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《战略委员会工作规则》的修订已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中对《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日