证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2020-011
转债代码:113537 转债简称:文灿转债
转股代码:191537 转股简称:文灿转股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2020年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-013)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2020年3月25日