国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 2020-03-26

  证券代码:002670         证券简称:国盛金控        公告编号:2020-017

  国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

  2、股东大会召集人:公司董事会。

  《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间

  现场会议召开时间:2020年4月10日下午15:00。

  网络投票时间:2020年4月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年4月3日

  7、出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》;

  1.1 选举非独立董事

  ①选举杜力先生为第四届董事会非独立董事;

  ②选举张巍先生为第四届董事会非独立董事;

  ③选举赵岑女士为第四届董事会非独立董事;

  ④选举李英明先生为第四届董事会非独立董事;

  ⑤选举李娥女士为第四届董事会非独立董事;

  ⑥选举杨志平先生为第四届董事会非独立董事;

  1.2 选举独立董事

  ⑦选举徐强国先生为第四届董事会独立董事;

  ⑧选举邵彬先生为第四届董事会独立董事;

  ⑨选举傅继军先生为第四届董事会独立董事;

  2、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;

  ①选举叶强先生为第四届监事会股东代表监事;

  ②选举王晓龙先生为第四届监事会股东代表监事;

  3、审议《关于第四届董事会董事、监事会监事津贴的议案》。

  上述议案1、2,选举非独立董事、独立董事和监事采取累积投票的方式分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,其中非独立董事、独立董事、监事的应选人数分别为6、3、2人。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述议案内容详见公司刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》。

  三、提案编码

  表一 本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。

  (2)自然人股东登记

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持有授权委托书(附件2)、代理人身份证。

  (3)其他事项

  异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请于发送传真后电话确认。

  2、登记时间:2020年4月7日至9日9:00—17:00。

  3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

  4、会议联系方式

  联系人:方胜玲

  电话/传真:0755-88259805

  联系地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  《第三届董事会第三十一次会议决议》。

  特此通知

  国盛金融控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月二十五日

  

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362670

  2、投票简称:国盛投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举股东代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年4月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间:2020年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  国盛金融控股集团股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托        先生/女士代表本单位(本人)出席国盛金融控股集团股份有限公司于2020年4月10日召开的2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票。

  2、单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

  委托人账户名称:                委托人持股性质及数量:            股

  委托人证件号码:                委托人签名(盖章):

  受托人(签名):                 受托人证件号码:

  委托日期:二〇二〇年  月  日    授权有效期限: