证券代码：002971               证券简称：和远气体               公告编号：2020-016

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一 、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年3月24日（星期二）以通讯方式召开。会议通知于2020年3月19日以书面及电子邮件、电话等方式发出。本次会议由公司监事会主席杨峰先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会经审核，认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

　　详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北和远气体股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-017）。

　　2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会经审核，认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于节约财务费用、提高资金使用效率，公司已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目制定了具体的操作流程和风险控制方案，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及投资者的利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

　　详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北和远气体股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-018）。

　　3、审议通过了《关于将未使用募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会经审核，认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司本次公开发行股票募集资金的存款余额以智能通知存款、协定存款方式进行现金管理，并根据公司对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次将未使用募集资金以智能通知存款、协定存款方式进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司将未使用募集资金以智能通知存款、协定存款方式进行现金管理。

　　详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北和远气体股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-019）。

　　三、备查文件

　　1、《湖北和远气体股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月24日