证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2020-006

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年3月20日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2020年3月23日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中非独立董事牛立军先生、隋文斌先生，独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任曲景明先生为公司审计部副部长，主持审计部工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2020年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2020-007）。

　　三、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　

　　

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月24日