证券代码：688033　　   证券简称：天宜上佳       公告编号：2020-006

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2020年3月23日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天宜上佳”）召开第二届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》，上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜，具体如下：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

　　2020年3月24日