证券代码：002613           证券简称：北玻股份           公告编号：2020025

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：会议通知于2020年3月17日以通讯方式发出。

　　2、会议召开时间和方式：2020年3月23日以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。

　　4、会议主持人：高学明先生。

　　5、列席人员：监事和高管人员。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议通过了通过情况

　　全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于制订<内部审计管理制度>的议案》

　　内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部审计管理制度》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　2、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　3、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　4、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　5、审议通过了《关于修订<控股子公司内部控制制度>的议案》

　　内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司内部控制制度》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此公告

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月24日