证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-023

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年3月20日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟使用部分募集资金970万元人民币增资控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目。 

　　该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公司 2018年度经审计的净资产总额10%，在公司董事会决策权限范围，无需经过股东大会审议。

　　公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

　　具体内容详见同日披露的《 公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。

　　（二）审议《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会拟决定于2020年4月8日下午14:30，在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月23日