证券代码：600998          证券简称：九州通        公告编号：2020-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月20日

　　(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘宝林先生主持，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席11人，1位董事因公请假，未能亲自出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》；

　　2.01  发行规模及发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：债券利率及其确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：发行人续期选择权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：递延支付利息条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：强制付息事件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：利息递延下的限制事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：赎回选择权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14议案名称：担保情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16议案名称：拟挂牌转让场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王静、赵娇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2020年3月21日