证券代码：601229                证券简称：上海银行             公告编号：临2020-010

　　优先股代码：360029             优先股简称：上银优1

　　

　　上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会五届十六次临时会议于2020年3月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年3月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议并投票表决，通过以下议案：

　　关于调整上海尚诚消费金融股份有限公司关联授信事项的议案

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

　　本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日