证券代码：603055        证券简称：台华新材        公告编号：2020-008

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年3月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年3月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决， 审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权暨对外投资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权暨对外投资的公告》（2020-009）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司董事会

　　二二年三月二十一日