证券代码：603311             证券简称：金海环境            公告编号：2020-010

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。会议由董事会召集并由全体董事推选丁宏广先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》

　　本议案具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

　　本议案具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日