证券代码：603630             证券简称：拉芳家化           公告编号：2020-012

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年3月20日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2020年3月16日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于变更部分募集资金用途的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为适应日化行业市场环境的变化，同意将公司原部分募集资金用途进行变更。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于变更部分募集资金用途的公告》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于变更部分募集资金用途相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2020年3月21日