股票代码：600203            股票简称：福日电子           公告编号：临2020-017

　　债券代码:143546            债券简称:18福日01

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年3月17日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年3月20日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司继续向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过1亿元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保事宜以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　（三）审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保事宜以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　（四）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保事宜以公司与该行签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2020-018）。

　　（五）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-019）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司                                                            董 事 会

　　2020年3月21日